Foram os movimentos de quase 1,9 milhões de euros, com origem na Benfica SAD e na Benfica Estádio SA, para uma empresa de informática, e o posterior levantamento do mesmo montante em numerário, que levou à investigação
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A explicação vem na edição impressa desta quinta-feira do Jornal de Notícias: "O que levou à constituição de seis arguidos e às buscas ao Benfica, na terça-feira, por indícios de crimes fiscais, foi denunciado às autoridades através de um alerta bancário". Segundo o diário generalista, a obrigação das entidades bancárias em comunicar operações financeiras que aparentem ser suspeitas - assim dita a lei do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo - está na origem de todo o caso que levou a PJ a investigar o Benfica.
Mais em pormenor, foram os movimentos de quase 1,9 milhões de euros, com origem na Benfica SAD e na Benfica Estádio SA, para uma empresa de informática, e o posterior levantamento do mesmo montante em numerário, que levou à investigação que na terça-feira, uma operação que na qual, confirmado pela Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), foram constituídos seis arguidos (três pessoas singulares e três pessoas coletivas) no âmbito da investigação de crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal.