Em causa estão cinco transferências bancárias cujos montantes acabaram num paraíso fiscal
Uma unidade de combate ao branqueamento de capitais da Guardia Civil espanhola está a investigar cinco transferências bancárias, de cerca de um milhão de euros, provenientes da organização de jogos de solidariedade com a participação de Lionel Messi.
De acordo com o diário espanhol "El País", em causa estão transferências relacionadas com jogos de "Messi e os seus amigos contra o resto do mundo", realizados no México, na Colômbia, no Peru e nos Estados Unidos, em 2012 e 2013, cujos montantes acabaram numa sociedade radicada no paraíso fiscal de Curaçao [nas Antilhas Holandesas].
As autoridades iniciaram diligências devido a presumíveis delitos de branqueamento de capitais e fraude fiscal.